Estado Regulatorio
Pago-Facil es operado por Stratford Solutions, S.L., una empresa que cumple estrictamente con los estándares de cumplimiento de la Unión Europea y las regulaciones locales españolas. Operamos como un proveedor registrado de servicios de cambio entre monedas virtuales y monedas fiduciarias (FIAT), así como proveedores de servicios de custodia de monederos.
Registro en el Banco de España
Stratford Solutions, S.L., está oficialmente registrada y supervisada por el Banco de España bajo la Licencia de Registro de Criptomonedas D950. Este registro garantiza que Pago-Facil se adhiere a las estrictas directivas de prevención del blanqueo de capitales (AML) y de financiación del terrorismo (CTF) exigidas por la ley española y los marcos europeos (AMLD5/AMLD6).
Marco de KYC y AML
Para garantizar la máxima seguridad y cumplimiento normativo, Pago-Facil cuenta con su propio departamento de cumplimiento, liderado por oficiales certificados y un Oficial de Informes de Lavado de Dinero (MLRO).
- Todos los usuarios (personales y empresariales) deben someterse a rigurosas verificaciones KYC (Conozca a su Cliente) y KYB (Conozca su Negocio) antes de interactuar con la plataforma.
- Se aplica un monitoreo continuo a todas las transacciones de cripto a fiat para prevenir actividades ilícitas.
Custodia y Seguridad
Nos asociamos con soluciones de custodia auditadas de primer nivel para manejar y salvaguardar los criptoactivos de los usuarios. Al conectar el mundo cripto y las redes tradicionales de Europa (SEPA/SWIFT), aseguramos operaciones financieras transparentes, legales y completamente rastreables que protegen tanto a nuestros usuarios como al ecosistema general.