Регуляторный Статус
Pago-Facil управляется компанией Stratford Solutions, S.L., которая строго соблюдает стандарты Европейского Союза и местное законодательство Испании. Платформа официально зарегистрирована как провайдер услуг по обмену виртуальных валют на фиатные (FIAT) деньги, а также предоставляет услуги кастодиального кошелька.
Регистрация в Банке Испании
Компания Stratford Solutions, S.L. находится под надзором Банка Испании (Banco de España) и имеет лицензию на работу с криптовалютами под номером D950. Данная регистрация гарантирует, что Pago-Facil неукоснительно соблюдает строгие директивы по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), установленные испанским законодательством и европейскими стандартами (AMLD5/AMLD6).
Правовая база KYC и AML
Для обеспечения максимальной безопасности транзакций в Pago-Facil функционирует собственный департамент комплаенса, возглавляемый сертифицированными специалистами и офицером по противодействию отмыванию доходов (MLRO).
- Все клиенты (как частные, так и корпоративные) обязаны проходить строгую проверку KYC (Знай своего клиента) и KYB (Знай свой бизнес) перед началом работы с платформой.
- Непрерывный автоматический мониторинг применяется ко всем денежным переводам между криптовалютами и фиатом для пресечения незаконной деятельности.
Хранение и Безопасность средств
Мы сотрудничаем с ведущими аудируемыми сервисами кастодиального хранения для безопасной работы с криптоактивами пользователей. Наводя мосты между криптовалютным рынком и традиционными банковскими сетями Европы (Евро, SEPA/SWIFT), мы обеспечиваем прозрачные, легитимные и полностью отслеживаемые финансовые операции, которые защищают как наших клиентов, так и финансовую систему в целом.